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亞馬遜賬戶被凍結(jié)，為何要提供OFAC證明？

不少賣家反映亞馬遜賬戶被凍結(jié)了，需要申請OFAC的證明，才給解凍。什么是OFAC呢？小編來給大家科普一下。OFAC，OfficeofForeignAssetsControl，即美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室（TheOfficeofForeignAssetsControloftheUSDepartmentoftheTreasury），它的使命在于管理和執(zhí)行所有基于美國國家安全和對外政策的經(jīng)濟和貿(mào)易制裁...

什么是OFAC
OFAC制裁的項目范圍
OFAC與亞馬遜
申請OFAC流程

什么是OFAC

不少賣家反映亞馬遜賬戶被凍結(jié)了，需要申請OFAC的證明，才給解凍。什么是OFAC呢？小編來給大家科普一下。

OFAC，Office of Foreign Assets Control，即美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室（The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury），它的使命在于管理和執(zhí)行所有基于美國國家安全和對外政策的經(jīng)濟和貿(mào)易制裁，包括對一切恐怖主義、跨國毒品和麻醉品交易、大規(guī)模殺傷性武器擴散行為進行金融領(lǐng)域的制裁。OFAC直接隸屬于美國總統(tǒng)戰(zhàn)時和國家緊急情況委員會，經(jīng)特別立法授權(quán)可對美國境內(nèi)的所有外國資產(chǎn)進行控制和凍結(jié)，同時負(fù)責(zé)在對外經(jīng)濟和貿(mào)易制裁事宜上，與美國的歐洲盟國進行緊密合作。

OFAC制裁的項目范圍

1、針對特定國家和實體的制裁；

2、反恐怖主義制裁；

3、反大規(guī)模殺傷性武器制裁；

4、反毒品和麻醉品交易制裁；

5、鉆石貿(mào)易制裁；

6、跨國犯罪組織制裁。

對于中國企業(yè)而言，需要特別關(guān)注的是第1類針對特定國家和實體的制裁。

綜上，從貿(mào)易制裁的角度而言，一般來說，企業(yè)首先需要考慮的最重要兩個方面為：

1、涉及交易的國家及其相關(guān)領(lǐng)域是否存在貿(mào)易制裁；

2、交易對象是否是美國的制裁對象。

除此以外，需要提醒的是，交易中涉及的諸多細(xì)節(jié)安排，諸如支付、運輸、保險、路線規(guī)劃等均可能與制裁領(lǐng)域相關(guān)，從而影響到制裁風(fēng)險的判斷，需要引起重視。

OFAC與亞馬遜

2020年7月8日，亞馬遜因違反多項OFAC制裁計劃而與OFAC達成和解，賠償金額為134,523美元。亞馬遜的違規(guī)行為源于其制裁篩選程序的缺陷。

OFAC列舉了一些示例，說明了亞馬遜篩選SDN失敗的舉動：

1、亞馬遜沒有在帶有克里米亞城市“雅爾塔”的“雅爾塔，克里米亞”中包含地址的地址字段中標(biāo)記訂單，也沒有使用克里米亞的拼寫；

2、亞馬遜沒有標(biāo)記或阻止將貨物運往位于其他國家的伊朗大使館；

3、在數(shù)百個實例中，亞馬遜未能在OFAC的SDN列表中標(biāo)記正確拼寫的姓名和地址。

第三點尤為致命。因為這幾點，OFAC本來按照法規(guī)是要罰亞馬遜103萬美金的，但是基于坦白從寬抗拒從嚴(yán)的宇宙定律，當(dāng)然還有亞馬遜強大的法務(wù)團隊的協(xié)助，OFAC認(rèn)為亞馬遜已經(jīng)積極配合調(diào)查，和在未來積極修改制度，配合OFAC調(diào)查可疑賣家和買家。對于一些可疑的賬戶，以寧殺錯一百不放過一個的姿態(tài)，來審核賣家賬戶。

申請OFAC流程

如果收到亞馬遜發(fā)的OFAC通知郵件，賣家需要根據(jù)郵件里所提到的資料去準(zhǔn)備好就可以了，然后還需要準(zhǔn)備個人的身份證、護照、簽證、出生證等一切可以證明你身份的資料。

申請流程大概如下：

1、申請OFAC License。

這個步驟要請專業(yè)的人士去做，整合文件鏈條，撰寫一封邏輯條理清晰的英文信給OFAC，去申請證書。

2、與銀行溝通。

3、與亞馬遜溝通。

2、3兩個步驟，在申請OFAC License過程中，和申請成功后，都需要美國這邊的熟悉銀行與亞馬遜需求的人去做。

可見申請OFAC并不簡單，賣家該如何避免呢？最好的辦法就是用真實資料去申請賬戶。

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Vistra卓佳 | 瑞豐德永服務(wù)客戶

公司：紅牛
行業(yè)：飲食業(yè)

公司：奧迪
行業(yè)：汽車、引擎和動力設(shè)備、自動駕駛

公司：復(fù)星
行業(yè)：工業(yè)和建造業(yè)

公司：KEEN, Inc.
行業(yè)：服裝與時裝

公司：本田
行業(yè)：汽車、飛機、引擎和動力設(shè)備

公司：三菱重工
行業(yè)：工業(yè)設(shè)備, 工業(yè)和建造業(yè), 可再生能源與環(huán)境, 機械, 運輸

公司：天津軌道交通集團
行業(yè)：運輸

公司：萬華化學(xué)集團
行業(yè)：化工新材料

公司：諾貝爾集團
行業(yè)：建筑材料

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行業(yè)：金融軟件、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)供應(yīng)商

公司：海康威視
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