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關(guān)于ODI備案知識你了解多少？你認清了什么是ODI備案了嗎？

企業(yè)在境外發(fā)展業(yè)務(wù)，是要對ODI備案有所了解的，那么什么是ODI備案呢？ODI備案具體是指在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)，備案通過新設(shè)、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他權(quán)益的行為。因此，在注冊海外公司的時候要了解清楚ODI備案的相關(guān)流程及政策，如果對相關(guān)要求及所需資料了解不夠清楚，不僅增加備案時間，也會增加成本。...

什么是境外投資備案ODI？
ODI備案的流程及要求
ODI備案申請的條件
ODI備案所需要的材料
ODI備案的主要對象

什么是境外投資備案ODI？

因此，在注冊海外公司的時候要了解清楚ODI備案的相關(guān)流程及政策，如果對相關(guān)要求及所需資料了解不夠清楚，不僅增加備案時間，也會增加成本。

ODI備案的流程及要求

ODI備案的流程：

發(fā)改委核準或備案-商務(wù)部核準或備案-外匯管理局備案(銀行放外匯，外管局監(jiān)管)-實施ODI

境外投資備案主要需要取得三個主管部門的核準、備案和登記，分別是國家發(fā)展和改革委員會（簡稱發(fā)改委）或地方發(fā)改委的核準或備案、商務(wù)部或地方商務(wù)部門的核準或備案、以及國家外匯管理局地方分局（所在地銀行直接辦理，地方外管局通過銀行實施間接監(jiān)管）的外匯登記程序。

ODI備案的要求：

1.境內(nèi)公司最好成立滿1年以上；

2.審計報告不能出現(xiàn)虧損；

3、凈資產(chǎn)回報（收益）率=凈利潤/所有者權(quán)益，最好高于5%，越高越好；

資產(chǎn)負債率=負債總額/資產(chǎn)總額，最好低于70%，越低越好。

ODI備案申請的條件

1、符合“境外投資”定義：

境外投資指的是，在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)，通過新設(shè)、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他權(quán)益的行為；

2、主體和成立時間要求：

在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)均可申報境外投資。但是成立時間不滿一年的企業(yè)，無法提供完整的經(jīng)審計的財務(wù)報表的，一般無法通過審批部門的核準或備案；

3、股東背景、資金來源、投資真實性要求：

無法具體說明境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來源（例如：自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規(guī)方式獲取的資金）以及境外投資項目真實性的，很難通過審查；

4、近期被關(guān)注的六個境外投資類型：

大額非主業(yè)投資、合伙企業(yè)對外投資、境外上市中資企業(yè)退市等類型以及房地產(chǎn)、娛樂業(yè)、體育俱樂部等領(lǐng)域的投資，受到主管部門嚴格審核。

ODI備案所需要的材料

國家政策對于境內(nèi)企業(yè)走出去是持鼓勵與支持的開放態(tài)度，但是還是要說專事專辦，找專業(yè)的團隊來進行ODI的備案，會避免不必要的彎路，事倍功半，大大提高成功率！以境內(nèi)企業(yè)為例，備案所需材料清單：

1、境內(nèi)企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本

2、股東、法定代表人的身份證復(fù)印件

3、境內(nèi)企業(yè)審計報告

4、前期工作落實情況說明

5、境外公司章程

6、境外公司的名稱、地址，董事信息

7、資信證明

ODI備案的主要對象

1.設(shè)立最終目的地企業(yè)需備案（核準）。

為掌握對外投資資金真實去向，同時也有利于政府部門為對外投資企業(yè)提供精準服務(wù)和保障，《暫行辦法》明確對外投資備案（核準）實行最終目的地管理原則，進行“穿透式”管理。

根據(jù)《暫行辦法》規(guī)定，除另有規(guī)定的以外，對外投資的市場主體、決策主體、執(zhí)行主體和責(zé)任主體，按照“政府引導(dǎo)、企業(yè)主導(dǎo)、市場化運作”的原則開展對外投資，在境外設(shè)立（包括兼并、收購及其他方式）企業(yè)前，應(yīng)按規(guī)定向有關(guān)主管部門提交相關(guān)信息和材料；符合法定要求的，相關(guān)主管部門為其辦理備案或核準。

這里所述的企業(yè)為最終目的地企業(yè)，最終目的地指境內(nèi)投資主體投資最終用于項目建設(shè)或持續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營的所在地。這就是所謂的最終目的地管理原則。

2.殼公司不備案（核準）。

穿透性管理意味著對于最終目的地企業(yè)設(shè)立的路徑上所進行的投資行為不予理會。具體而言，就是對于境內(nèi)投資主體投資到最終目的地企業(yè)的路徑上設(shè)立的所有空殼公司，管理部門均不予備案或核準。

3.最終目的地企業(yè)再投資不備案（核準）。

同時，這種管理不是無限穿透，最終目的地企業(yè)再開展的投資活動不屬于現(xiàn)行對外投資管理范疇，無需辦理對外投資備案或核準手續(xù)。

企業(yè)境外投資證書的有效期是兩年，如果在兩年之內(nèi)沒有相適應(yīng)的項目了，該證書就作廢了，屆時如果有新的項目，企業(yè)需要重新辦理ODI投資備案。注意，企業(yè)如果不進行備案會產(chǎn)生嚴重的不良后果，投資主體中止或停止實施、處以警告；提供融資、擔(dān)保的依法依規(guī)處罰；外匯進出受限。因此，企業(yè)記得及時進行ODI備案。

我們的優(yōu)勢

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為于中國香港和中國內(nèi)地上市的1400多間公司提供投資者和首次招股等服務(wù)。

~2,500 亞洲地區(qū)上市公司

為新加坡及馬來西亞600多間上市公司提供服務(wù)。

典型客戶案例

Vistra卓佳 | 瑞豐德永服務(wù)客戶

公司：紅牛
行業(yè)：飲食業(yè)

公司：奧迪
行業(yè)：汽車、引擎和動力設(shè)備、自動駕駛

公司：復(fù)星
行業(yè)：工業(yè)和建造業(yè)

公司：KEEN, Inc.
行業(yè)：服裝與時裝

公司：本田
行業(yè)：汽車、飛機、引擎和動力設(shè)備

公司：三菱重工
行業(yè)：工業(yè)設(shè)備, 工業(yè)和建造業(yè), 可再生能源與環(huán)境, 機械, 運輸

公司：天津軌道交通集團
行業(yè)：運輸

公司：萬華化學(xué)集團
行業(yè)：化工新材料

公司：諾貝爾集團
行業(yè)：建筑材料

公司：恒生電子
行業(yè)：金融軟件、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)供應(yīng)商

公司：海康威視
行業(yè)：安防產(chǎn)品、視頻處理技術(shù)、視頻分析技術(shù)

公司：中國城建
行業(yè)：建筑工程

客戶反饋

殷先生富來森集團經(jīng)理

瑞豐德永讓我更加專心于產(chǎn)品和團隊，服務(wù)非常專業(yè)。和瑞豐德永合作，省心！
紀螢貝塔斯曼集團董事

專業(yè)的服務(wù)，專業(yè)的知識，瑞豐德永，值得信賴的合作伙伴。
羅先生 GAITELY經(jīng)理

在這次的服務(wù)過程中，現(xiàn)在的商務(wù)人員服務(wù)細致，專業(yè)認真，達到了我們的工作要求，十分滿意。
李先生海康威視總經(jīng)理

工作態(tài)度嚴謹，各階段進度把握合理，準確地滿足了我們對該項目的要求，希望未來有更多方面的緊密合作。

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什么是境外投資備案ODI？

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ODI備案所需要的材料

ODI備案的主要對象

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