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注冊(cè)香港公司為什么要KYC盡職調(diào)查?KYC審核需要哪些資料?

對(duì)于KYC(盡職調(diào)查表)到底是什么,很多人都不大了解?注冊(cè)香港公司為何需要提供KYC呢?不管是新注冊(cè)的香港公司還是已經(jīng)注冊(cè)了香港公司,根據(jù)規(guī)定都需要遞交KYC表格。KYC即knowyourcustomer,是2018年7月,香港公司注冊(cè)處對(duì)香港持牌秘書代理注冊(cè)的香港公司的新政策。這項(xiàng)政策要求所有秘書公司都需要保存代為注冊(cè)的香港公司資料,以便香港公司注冊(cè)處進(jìn)行查閱。同時(shí),對(duì)于新注冊(cè)的香港公司,在注冊(cè)...

什么是KYC(盡職調(diào)查表)

什么是KYC(盡職調(diào)查表)
對(duì)于KYC(盡職調(diào)查表)到底是什么,很多人都不大了解?注冊(cè)香港公司為何需要提供KYC呢?不管是新注冊(cè)的香港公司還是已經(jīng)注冊(cè)了香港公司,根據(jù)規(guī)定都需要遞交KYC表格。KYC即know your customer,是2018年7月,香港公司注冊(cè)處對(duì)香港持牌秘書代理注冊(cè)的香港公司的新政策。這項(xiàng)政策要求所有秘書公司都需要保存代為注冊(cè)的香港公司資料,以便香港公司注冊(cè)處進(jìn)行查閱。同時(shí),對(duì)于新注冊(cè)的香港公司,在注冊(cè)時(shí)就需要提交KYC表格,而對(duì)于已經(jīng)注冊(cè)成立的香港公司,則需收集并統(tǒng)計(jì)相關(guān)資料。
 
SCR和KYC有什么區(qū)別
與KYC不同的是,SCR(重要控制人備案)是指所有在香港成立的公司都需要對(duì)重要控制人進(jìn)行登記在冊(cè),登記在冊(cè)事項(xiàng)內(nèi)容必須建冊(cè)并存于注冊(cè)辦理處地址或者香港指定地址,政府執(zhí)法人員將隨時(shí)進(jìn)行查閱。
KYC和SCR是香港政府制定的信息收集策略,同時(shí)也表明香港政府持續(xù)打擊恐怖分子資金籌集的態(tài)度,保障香港安全、穩(wěn)定的營(yíng)商環(huán)境,提升香港公司的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。由于KYC和SCR備案涉及股東、董事、實(shí)際控制人的身份信息,因此一定要委托一家專業(yè)且有責(zé)任心的專業(yè)公司提供秘書服務(wù)。
 

KYC審核需要哪些資料

KYC審核需要哪些資料
1、公司注冊(cè)證明
內(nèi)地公司(營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本,要求:由中國(guó)工商局頒發(fā),要能夠清晰看清楚每一個(gè)文字,彩色掃描版為佳)
香港公司(公司注冊(cè)證明書+商業(yè)登記條例(兩個(gè)文件需合并為一個(gè)PDF文檔)要求同上,必須清晰。)
2、公司賬單
以下賬單任選其一即可(水、電、燃?xì)赓M(fèi)賬單,網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用賬單,公司銀行對(duì)賬單,稅務(wù)及社保繳費(fèi)賬單等,總之就是證明貴公司是處于正常運(yùn)營(yíng)的);
要求如下:費(fèi)用產(chǎn)生日期和開(kāi)票日期需在90天以內(nèi),且由正規(guī)機(jī)構(gòu)出具,需印有公司名稱和詳細(xì)地址,公司名稱需與公司注冊(cè)證明文件上的名稱保持一致,地址需為公司實(shí)際運(yùn)營(yíng)地址。
3、銀行賬單
公司對(duì)公銀行對(duì)賬單(要求如下:有公司名稱,和公司注冊(cè)證明文件上的公司名保持一致;需有清晰可見(jiàn)的銀行名或logo;必須有在該行開(kāi)戶的銀行賬號(hào);賬單開(kāi)具日期需在6個(gè)月以內(nèi)任一時(shí)間段的銀行流水或開(kāi)戶許可證發(fā)證日期在12個(gè)月以內(nèi)均可;如需保密可自行遮擋流水往來(lái)記錄,不接收電子賬單,必須為紙質(zhì)賬單照片或掃描件)
4、公司受益人證件(占股20%以上,有幾個(gè)填幾個(gè))
首選護(hù)照,沒(méi)有可提供戶口本本人頁(yè)(無(wú)需整個(gè)戶口本)+身份證正反面;身份證正反面圖片文件需合并成一個(gè)PDF文檔,戶口本本人頁(yè)另外單獨(dú)準(zhǔn)備一個(gè)文件。
5、法人個(gè)人費(fèi)用賬單
也是任選其一:水、電、燃?xì)狻⒕W(wǎng)絡(luò)個(gè)人信用卡賬單等。要求:費(fèi)用產(chǎn)生日期及開(kāi)票日期都在90天以內(nèi),正規(guī)機(jī)構(gòu)出具,印有姓名和詳細(xì)居住地址,需為主要聯(lián)系人目前的實(shí)際居住地址。
6、公司受益人個(gè)人費(fèi)用賬單
要求同法人個(gè)人費(fèi)用賬單。
7、主要聯(lián)系人證件
要求同公司受益人證件。

KYC審核資料填寫注意事項(xiàng)

KYC審核資料填寫注意事項(xiàng)
1、除了香港公司按照注冊(cè)證書上的公司英文名稱填寫外,其余的建議全部使用漢語(yǔ)拼音;
2、注冊(cè)時(shí)填寫的居住地址一定要是和你的信用卡賬單或水電煤氣費(fèi)賬單一致的實(shí)際居住地址;
3、地址需要完全準(zhǔn)確,精確至門牌號(hào);
4、每個(gè)輸入框:公司注冊(cè)地址填寫每行不得超過(guò)50個(gè)字符,其他地址填寫每行不得超過(guò)60個(gè)字符,包括空格及標(biāo)點(diǎn)符號(hào);
5、若是注冊(cè)過(guò)程中填寫錯(cuò)誤,后期也可提交證明文件進(jìn)行修改,但必須保證資料真實(shí);
6、關(guān)于信用卡:確保輸入有效的國(guó)際信用卡信息,同時(shí)請(qǐng)確保信用卡外幣賬戶已開(kāi)通及額度可用;
7、關(guān)于收款賬戶信息:亞馬遜歐洲站分為5個(gè)站點(diǎn)(英德法意西),建議賣家后臺(tái)所有信息都確保正確后再綁定收款賬戶,且將五個(gè)站點(diǎn)的收款方式一并全部添加,以免日后添加時(shí)重新加入KYC審核流程。
香港政府要求進(jìn)行的KYC調(diào)查十分嚴(yán)謹(jǐn)和細(xì)致,要求對(duì)每一位香港公司董事或股東(無(wú)論這一角色是自然人還是公司)詳盡調(diào)查,以便符合相關(guān)政府間協(xié)議的要求。因此遞交KYC資料的時(shí)候一定要仔細(xì),委托的代理專業(yè)靠譜才能更省心省力。

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