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辦理ODI備案可以通過哪幾種方式實現？ODI備案合規要點有哪些？

企業在境外投資要達到合規要求，其中一種方式就是進行ODI備案，這是國內企業最常用的方式之一。今天我們就來了解下辦理ODI備案的事宜，有哪些辦理方式，向誰提出辦理申請，有哪些合規要求，需要準備哪些資料，辦理周期是多久......ODI的申報方式ODI，即境外直接投資，指國內企業、團體在經過相關部門的核準后，通過設立、并購、參股等方式在境外直接投資，以控制境外企業的經營管理權為核心目的投資行為。辦理O...

ODI的申報方式
辦理ODI備案需要的資料
ODI項目落地階段辦理流程
ODI項目備案注意事項

ODI的申報方式

企業在境外投資要達到合規要求，其中一種方式就是進行ODI備案，這是國內企業最常用的方式之一。今天我們就來了解下辦理ODI備案的事宜，有哪些辦理方式，向誰提出辦理申請，有哪些合規要求，需要準備哪些資料，辦理周期是多久......

ODI的申報方式

ODI，即境外直接投資，指國內企業、團體在經過相關部門的核準后，通過設立、并購、參股等方式在境外直接投資，以控制境外企業的經營管理權為核心目的投資行為。辦理ODI備案常見的方式有三種：獨立申報、共同申報和聯合申報。

1.獨立申報

如單個境內機構投資者投資一個境外公司，則其需向注冊地省級境外投資主管部門提出ODI審批的申請。

2.共同申報

兩個以上的境內機構投資者擬共同投資同一個境外公司，則應當由持股比例或投資金額較大的投資者在征得其他投資者的書面同意后作為主申報人，在取得其他境內機構投資者的申請資料后，共同向主申報人注冊地的省級境外投資主管部門提出ODI審批的申請。

3.聯合申報

如兩個以上境內機構投資者共同在境內設立一個有限合伙企業或有限責任公司（簡稱“聯合ODI申報主體”），以該等聯合ODI申報主體向主管部門遞交ODI審批。

辦理ODI備案需要的資料

根據有關法律法規和政策規定，境內的非國有企業進行海外直接投資或并購交易的，需獲得商務部門境外投資行為的核準、發改委對境外投資項目的核準或備案、銀行外匯登記三大環節（涉及到國資的企業還要獲得國資委的批復）。

辦理ODI備案需要的文件如下：

1、境外投資備案表；

2、企業營業執照復印件；

3、有關補充材料，如

①對外投資設立企業或并購的相關章程(合同、協議)

②相關的董事會或出資決議

③新經審計的財務報表

④前期工作落實情況說明(包括:盡職調查、可研報告、投資資金來源情況的說明、投資環境分析評價等)

⑤并購類對外投資需提交境外并購事項前期報告表

⑥境外投資真實性承諾書

準備相關資料后，主要是向注冊地省級境外投資主管部門提出ODI審批的申請。不同地區所需要的資料可能略有差異，請以當地主管機關要求為準。

ODI項目落地階段辦理流程

1.國資委審批次年度投資計劃（央企試用）

2.項目前期接洽境外投資申請準備

3.向發改委、商務部進行申請與備案

4.辦理境外直接投資外匯登記

5.付匯申請

6.外管部門/人民銀行資金出境約談

7.資金出境

ODI項目備案注意事項

2017年8月18日，國務院發布《國務院辦公廳轉發國家發展改革委商務部人民銀行外交部關于進一步引導和規范境外投資方向指導意見的通知》（國辦發〔2017〕74號），對境外投資方向提出了指導意見，明確將境外投資項目分成了鼓勵開展、限制開展和禁止開展三類情況，通過“鼓勵發展+負面清單”模式引導和規范企業境外投資方向。

禁止類：

1.涉及未經國家批準的軍事工業核心技術和產品輸出的；

2.運用我國禁止出口的技術、工藝、產品的;

3. 賭博業、色情業等;

4.我國締結或參加的國際條約明令禁止的;

5.危害國家利益和公共安全的。

限制類：

1.房地產、酒店、影城、娛樂業、體育俱樂部等境外投資;

2.赴與我國未建交、發生戰亂或者我國締結的雙多邊條約或協議規定需要限制的敏感國家和地區開展境外投資;

3.在境外設立無具體實業項目的股權投資基金或投資平臺。

鼓勵類：

1.基礎設施業

2.產能和裝備業

3.高新技術和先進制造業

4.能源資源

5.農業

6.一帶一路投資

ODI備案的流程走下來，順利的話大概需要三個月以上，ODI備案也不是一次辦妥終身有用的，備案也是有有效期的，一般有效期是一年。

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