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境外投資備案（ODI）由哪些部門(mén)主管？核準(zhǔn)和備案有什么區(qū)別？

國(guó)內(nèi)企業(yè)要走出去，拓展跨境業(yè)務(wù)就要遵循相應(yīng)的法律法規(guī)，不僅有要了解境外的法規(guī)政策，國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)境外投資的相關(guān)政策也要了解清楚。在國(guó)外注冊(cè)公司或者投資外國(guó)公司，符合境外投資標(biāo)準(zhǔn)條件的企業(yè)都需要按照《企業(yè)境外投資管理辦法》辦理境外投資備案（ODI）。境外投資備案的定義境外投資備案就是說(shuō)一個(gè)公司或者個(gè)人在境外成立了企業(yè)，或者是要做個(gè)項(xiàng)目，往境外投資匯錢(qián)，就叫境外投資備案，一般有兩種情況：1、公司新設(shè)在境外...

境外投資備案的定義

境外投資備案的定義
國(guó)內(nèi)企業(yè)要走出去，拓展跨境業(yè)務(wù)就要遵循相應(yīng)的法律法規(guī)，不僅有要了解境外的法規(guī)政策，國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)境外投資的相關(guān)政策也要了解清楚。在國(guó)外注冊(cè)公司或者投資外國(guó)公司，符合境外投資標(biāo)準(zhǔn)條件的企業(yè)都需要按照《企業(yè)境外投資管理辦法》辦理境外投資備案（ODI）。
 
境外投資備案的定義
境外投資備案就是說(shuō)一個(gè)公司或者個(gè)人在境外成立了企業(yè)，或者是要做個(gè)項(xiàng)目，往境外投資匯錢(qián)，就叫境外投資備案 ，一般有兩種情況：
1、公司新設(shè)在境外；
2、中方公司作為股東并購(gòu)的一家境外企業(yè)。
滿(mǎn)足以下要求的企業(yè)需要辦理境外投資備案：
1、境內(nèi)公司成立滿(mǎn)一年；
2、境內(nèi)公司盈利超過(guò)投資金額；
3、境內(nèi)公司是境外公司的股東。

境外投資備案需要的資料

境外投資備案需要的資料
1、境外投資備案表；
2、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；
3、有關(guān)補(bǔ)充材料，如：
①對(duì)外投資設(shè)立企業(yè)或并購(gòu)的相關(guān)章程(合同、協(xié)議)；
②相關(guān)的董事會(huì)或出資決議；
③新經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表；
④前期工作落實(shí)情況說(shuō)明(包括：盡職調(diào)查、可研報(bào)告、投資資金來(lái)源情況的說(shuō)明、投資環(huán)境分析評(píng)價(jià)等)；
⑤并購(gòu)類(lèi)對(duì)外投資需提交境外并購(gòu)事項(xiàng)前期報(bào)告表；
⑥境外投資真實(shí)性承諾書(shū)。

境外投資備案流程

境外投資備案流程
一般而言，中國(guó)企業(yè)進(jìn)行海外投資，主要需要取得三個(gè)主管部門(mén)的核準(zhǔn)、備案或登記。包括國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)或地方發(fā)展和改革委員會(huì)的核準(zhǔn)或備案、商務(wù)部或地方商務(wù)部門(mén)的核準(zhǔn)或備案、以及國(guó)家外匯管理局地方分局的外匯登記程序。
1、受理：委辦收文窗口接收項(xiàng)目備案申請(qǐng)后，當(dāng)日通知外資處經(jīng)辦人員收文并簽收。經(jīng)辦人員根據(jù)相關(guān)規(guī)定
2、審查和決定：經(jīng)辦人員及分管負(fù)責(zé)人按崗位職責(zé)對(duì)項(xiàng)目備案申請(qǐng)進(jìn)行初審，處室主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行審定。處室負(fù)責(zé)人對(duì)申請(qǐng)材料和初審意見(jiàn)進(jìn)行審核，做出是否同意備案的決定。不同意備案的，應(yīng)寫(xiě)明不同意備案的理由。對(duì)不同意初審意見(jiàn)的，提出其意見(jiàn)及理由后，將申報(bào)材料退回受理窗口。處室負(fù)責(zé)人作出同意備案的決定后，報(bào)分管委領(lǐng)導(dǎo)終審。

核準(zhǔn)和備案有哪些區(qū)別

核準(zhǔn)和備案有哪些區(qū)別
核準(zhǔn)和備案有哪些區(qū)別呢？《企業(yè)境外投資管理辦法》（發(fā)改委第11號(hào)令）中提到：
（1）實(shí)行核準(zhǔn)管理的范圍是投資主體直接或通過(guò)其控制的境外企業(yè)開(kāi)展的“敏感類(lèi)項(xiàng)目”，而“敏感類(lèi)項(xiàng)目”包括涉及敏感國(guó)家和地區(qū)的項(xiàng)目和涉及敏感行業(yè)的項(xiàng)目；
（2）中央管理企業(yè)含中央管理金融企業(yè)、國(guó)務(wù)院或國(guó)務(wù)院所屬機(jī)構(gòu)直接管理的企業(yè)。
但要注意的是，發(fā)改委和商務(wù)部門(mén)對(duì)“敏感國(guó)家和地區(qū)、敏感行業(yè)”的定義并不相同。
對(duì)于“敏感國(guó)家和地區(qū)”：
發(fā)改委指的是：未建交和受?chē)?guó)際制裁的國(guó)家，發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、內(nèi)亂等國(guó)家和地區(qū)；
商務(wù)部門(mén)指的是：與中華人民共和國(guó)未建交的國(guó)家、受聯(lián)合國(guó)制裁的國(guó)家。必要時(shí)，商務(wù)部可另行公布其他實(shí)行核準(zhǔn)管理的國(guó)家和地區(qū)的名單。
對(duì)于“敏感行業(yè)”：
發(fā)改委指的是：基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)，跨境水資源開(kāi)發(fā)利用，大規(guī)模土地開(kāi)發(fā)，輸電干線(xiàn)、電網(wǎng)，新聞傳媒等行業(yè)；
商務(wù)部門(mén)指的是：涉及出口中華人民共和國(guó)限制出口的產(chǎn)品和技術(shù)的行業(yè)、影響一國(guó)（地區(qū)）以上利益的行業(yè)。
請(qǐng)注意，不管備案還是核準(zhǔn)，投資主體在取得有效核準(zhǔn)文件或備案通知書(shū)之前，外匯管理、海關(guān)等有關(guān)部門(mén)依法不予辦理相關(guān)手續(xù)，金融企業(yè)依法不予辦理相關(guān)資金結(jié)算和融資業(yè)務(wù)”。這就意味著商委和發(fā)改委的核準(zhǔn)或備案均為資金出境的前置條件。
 

辦理境外投資備案注意事項(xiàng)

辦理境外投資備案注意事項(xiàng)
1、成立時(shí)間比較短，不符合要求的
2、境外投資規(guī)模是母小子大的
3、境外投資行業(yè)與母公司主營(yíng)沒(méi)有任何相關(guān)性的
如果企業(yè)想要辦理境外投資的話(huà)需要您特別注意以上幾點(diǎn)，盡量避免上述的問(wèn)題。如果您存在以上問(wèn)題，那么您也不用擔(dān)心，瑞豐德永專(zhuān)業(yè)服務(wù)跨境企業(yè)，為您提供合理的解決方案。還可以為跨境企業(yè)提供企業(yè)架構(gòu)搭建，財(cái)稅籌劃，銀行開(kāi)戶(hù)，公司注冊(cè)等一站式服務(wù)。

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