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境外直接投資備案ODI之新設(shè)類備案詳情

境外投資備案ODI有兩種類型，分別是新設(shè)類和并購(gòu)。其中，新設(shè)類ODI是ODI備案中最為常見(jiàn)的投資方式。因此，本文重點(diǎn)聊聊新設(shè)類備案的要點(diǎn)。什么是新設(shè)類？新設(shè)類ODI備案需要滿足什么條件？新設(shè)類ODI備案定義新設(shè)類就是要在香港或者海外的其他國(guó)家新成立一家公司，大陸境內(nèi)的這家公司必須作為股東，全資或部分控股的形式占股多少?zèng)]有要求。...

新設(shè)類ODI備案定義
新設(shè)類ODI備案的條件
新設(shè)類ODI備案需要的資料
新設(shè)類ODI備案流程

新設(shè)類ODI備案定義

境外投資備案ODI有兩種類型，分別是新設(shè)類和并購(gòu)。其中，新設(shè)類ODI是ODI備案中最為常見(jiàn)的投資方式。因此，本文重點(diǎn)聊聊新設(shè)類備案的要點(diǎn)。什么是新設(shè)類？新設(shè)類ODI備案需要滿足什么條件？

新設(shè)類ODI備案定義

新設(shè)類就是要在香港或者海外的其他國(guó)家新成立一家公司，大陸境內(nèi)的這家公司必須作為股東，全資或部分控股的形式占股多少?zèng)]有要求。

新設(shè)類ODI備案的條件

企業(yè)在進(jìn)行新設(shè)類ODI備案時(shí)，需要符合下面的條件：

1、符合“境外投資”定義：境內(nèi)企業(yè)通過(guò)新設(shè)方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得非金融企業(yè)的所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)及其他權(quán)益的行為。

2、主體和成立時(shí)間符合要求：主體需要為我國(guó)境內(nèi)依法成立的企業(yè)。但是，成立時(shí)間不滿一年的企業(yè)，無(wú)法提供完整的經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表的，一般無(wú)法通過(guò)審批部門的核準(zhǔn)或備案。

3、股東背景、資金來(lái)源、項(xiàng)目真實(shí)性要求：無(wú)法具體說(shuō)明境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來(lái)源（例如：自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規(guī)方式獲取的資金）以及境外投資項(xiàng)目真實(shí)性的，很難通過(guò)審查。

4、財(cái)務(wù)要求：最近一年獨(dú)立第三方會(huì)計(jì)事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告不能出現(xiàn)虧損，凈資產(chǎn)回報(bào)率最好高于5%，同時(shí)資產(chǎn)負(fù)債率最好低于70%。

新設(shè)類ODI備案需要的資料

1、營(yíng)業(yè)執(zhí)照

2.審計(jì)報(bào)告或驗(yàn)資報(bào)告審計(jì)報(bào)告或者驗(yàn)資報(bào)告，是看投資主體成立時(shí)間，如未滿一年用驗(yàn)資報(bào)告，一年以上企業(yè)是用審計(jì)報(bào)告。

3、投資主體章程。

4、資金來(lái)源證明

資金來(lái)源證明我們一般是用存款證明或者當(dāng)月銀行月結(jié)單或者銀行資信證明來(lái)代替。

注意，余額要大于預(yù)投資金額，具體要看投資主體所在城市的商務(wù)部和發(fā)改委的要求，建議用存款證明，比較通用。

5、法定代表人股東身份證及聯(lián)系方式。

6、可行性研究報(bào)告

企業(yè)所提供的可行性研究報(bào)告內(nèi)容包括項(xiàng)目基本概況、設(shè)立境外公司的必要性、設(shè)立境外公司的可行性、投資環(huán)境分析、境外公司設(shè)立的規(guī)劃、投資估算及資金籌措、境外公司未來(lái)的財(cái)務(wù)測(cè)算、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)管理等。

新設(shè)類ODI備案流程

企業(yè)在進(jìn)行新設(shè)類ODI備案/核準(zhǔn)過(guò)程中，主要受三個(gè)政府主管部門的監(jiān)管，即發(fā)改委、商務(wù)委以及外匯管理局。

企業(yè)一般可同時(shí)向發(fā)改委及商務(wù)委申請(qǐng)對(duì)外投資項(xiàng)目立項(xiàng)并報(bào)送項(xiàng)目信息，申報(bào)項(xiàng)目通過(guò)核準(zhǔn)或備案后，發(fā)改委向企業(yè)發(fā)放《境外投資項(xiàng)目備案通知書》，商務(wù)委發(fā)放《企業(yè)境外投資證書》。最后，通過(guò)外匯管理局進(jìn)行外匯登記程序。?

對(duì)外直接投資備案的作用在于規(guī)范企業(yè)資金流向，?降低企業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)等。想要進(jìn)行海外投資而?未進(jìn)行ODI備案的企業(yè)會(huì)面臨資金進(jìn)出受限等嚴(yán)重后果，請(qǐng)務(wù)必重視ODI備案的合規(guī)要求。?

我們的優(yōu)勢(shì)

170+ 市場(chǎng)

業(yè)務(wù)覆蓋170多個(gè)國(guó)家和地區(qū)

10,000+ 員工

人員包括資深的專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層和擁有各相關(guān)專業(yè)資格的人員。

20萬(wàn)+ 客戶

包括財(cái)富雜志全球500強(qiáng)至初創(chuàng)公司等不同規(guī)模的企業(yè)。

>50% 財(cái)富雜志全球500強(qiáng)企業(yè)

為財(cái)富雜志全球500強(qiáng)中50%的企業(yè)提供服務(wù)。

1400+ 中國(guó)上市公司

為于中國(guó)香港和中國(guó)內(nèi)地上市的1400多間公司提供投資者和首次招股等服務(wù)。

~2,500 亞洲地區(qū)上市公司

為新加坡及馬來(lái)西亞600多間上市公司提供服務(wù)。

典型客戶案例

Vistra卓佳 | 瑞豐德永服務(wù)客戶

公司：紅牛
行業(yè)：飲食業(yè)

公司：奧迪
行業(yè)：汽車、引擎和動(dòng)力設(shè)備、自動(dòng)駕駛

公司：復(fù)星
行業(yè)：工業(yè)和建造業(yè)

公司：KEEN, Inc.
行業(yè)：服裝與時(shí)裝

公司：本田
行業(yè)：汽車、飛機(jī)、引擎和動(dòng)力設(shè)備

公司：三菱重工
行業(yè)：工業(yè)設(shè)備, 工業(yè)和建造業(yè), 可再生能源與環(huán)境, 機(jī)械, 運(yùn)輸

公司：天津軌道交通集團(tuán)
行業(yè)：運(yùn)輸

公司：萬(wàn)華化學(xué)集團(tuán)
行業(yè)：化工新材料

公司：諾貝爾集團(tuán)
行業(yè)：建筑材料

公司：恒生電子
行業(yè)：金融軟件、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)供應(yīng)商

公司：海康威視
行業(yè)：安防產(chǎn)品、視頻處理技術(shù)、視頻分析技術(shù)

公司：中國(guó)城建
行業(yè)：建筑工程

客戶反饋

殷先生富來(lái)森集團(tuán)經(jīng)理

瑞豐德永讓我更加專心于產(chǎn)品和團(tuán)隊(duì)，服務(wù)非常專業(yè)。和瑞豐德永合作，省心！
紀(jì)螢貝塔斯曼集團(tuán)董事

專業(yè)的服務(wù)，專業(yè)的知識(shí)，瑞豐德永，值得信賴的合作伙伴。
羅先生 GAITELY經(jīng)理

在這次的服務(wù)過(guò)程中，現(xiàn)在的商務(wù)人員服務(wù)細(xì)致，專業(yè)認(rèn)真，達(dá)到了我們的工作要求，十分滿意。
李先生 ?？低暱偨?jīng)理

工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)，各階段進(jìn)度把握合理，準(zhǔn)確地滿足了我們對(duì)該項(xiàng)目的要求，希望未來(lái)有更多方面的緊密合作。

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境外直接投資備案ODI之新設(shè)類備案詳情

新設(shè)類ODI備案定義

新設(shè)類ODI備案的條件

新設(shè)類ODI備案需要的資料

新設(shè)類ODI備案流程

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