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解密開曼、BVI 與香港的稅務(wù)號碼（TIN）與合規(guī)要求

稅務(wù)識別號碼（TaxpayerIdentificationNumber，簡稱TIN）在國際稅務(wù)合規(guī)中被廣泛使用，尤其是在銀行開戶和FATCA/CRS報(bào)告中。以下內(nèi)容將重點(diǎn)說明開曼群島、英屬維爾京群島（BVI）和香港在TIN方面的相關(guān)規(guī)定與實(shí)際操作指南。開曼群島稅務(wù)號碼1.開曼注冊公司不設(shè)TIN開曼群島作為一個著名的離岸金融中心，以其零企業(yè)所得稅和無資本利得稅聞名。因此，開曼群島公司（CaymanI...

開曼群島稅務(wù)號碼
英屬維爾京群島稅務(wù)號碼
香港唯一業(yè)務(wù)識別碼

開曼群島稅務(wù)號碼

1.開曼注冊公司不設(shè)TIN

開曼群島作為一個著名的離岸金融中心，以其零企業(yè)所得稅和無資本利得稅聞名。因此，開曼群島公司（Cayman Islands Company）作為一種國際化的公司注冊選擇，備受投資者和企業(yè)家的青睞。與很多國家不同，開曼群島不向其注冊離岸豁免型公司發(fā)放納稅人識別號（Tax Identification Number），因?yàn)樵谄涠悇?wù)體系中并不存在企業(yè)所得稅的概念。

2.外國稅務(wù)合規(guī)

但是在處理國際金融業(yè)務(wù)或向外國公司提供服務(wù)時，開曼公司可能需要根據(jù)目標(biāo)國的法律申請TIN并遵守相關(guān)規(guī)定履行納稅義務(wù)。如果您的企業(yè)在開曼群島注冊，建議密切關(guān)注業(yè)務(wù)發(fā)展及合規(guī)的要求，確保在合法的框架內(nèi)運(yùn)營。

3.注冊后的合規(guī)義務(wù)

盡管開曼公司不需要TIN，但仍然存在其他合規(guī)義務(wù)，未遵守可能會導(dǎo)致罰款或法律責(zé)任。比如，開曼公司需要每年向開曼公司注冊處提交年度報(bào)告，確保企業(yè)信息的準(zhǔn)確性；所有在開曼注冊的公司都必須維持一個注冊辦公地址以及在其他國家開展商業(yè)活動，需要遵循該國的公司法和稅務(wù)法律等。

英屬維爾京群島稅務(wù)號碼

BVI公司并不需要一個傳統(tǒng)的“稅務(wù)編號”。這是因?yàn)樵贐VI注冊的離岸公司通常不需要向當(dāng)?shù)卣U納所得稅、資本利得稅或財(cái)富稅等直接稅種。從BVI政府的角度來看，公司無需獲取特定的稅務(wù)編號以滿足稅務(wù)申報(bào)需求。這意味著，BVI公司在本地并沒有固定的統(tǒng)一稅號。

盡管BVI公司自身不需要傳統(tǒng)意義上的稅務(wù)編號，但在涉及跨境交易、跨國業(yè)務(wù)或國際稅務(wù)合規(guī)方面仍需要引起關(guān)注，其運(yùn)營過程中仍需充分考慮和遵守相關(guān)國家或地區(qū)的稅務(wù)法規(guī)。在這種情況下，為了確保長期穩(wěn)定的發(fā)展，BVI公司可能需要在其他國家或地區(qū)注冊或獲得特定類型的稅號，以便合規(guī)經(jīng)營并履行稅務(wù)申報(bào)義務(wù)。

香港唯一業(yè)務(wù)識別碼

香港擁有完善的稅務(wù)制度，并自2023年12月27日起實(shí)施將TIN統(tǒng)一定義為，使用商業(yè)登記證號碼的首8位數(shù)作為香港公司的唯一業(yè)務(wù)識別碼（Unique Business Identifier）。

1.跨境業(yè)務(wù)便利與監(jiān)管加強(qiáng)

在跨境業(yè)務(wù)方面，對于與香港有經(jīng)濟(jì)往來的境外企業(yè)和個人，香港的唯一業(yè)務(wù)識別碼將使國際稅務(wù)信息交換更加順暢。在避免雙重征稅協(xié)定和稅務(wù)信息交換協(xié)議框架下，唯一業(yè)務(wù)識別碼有助于避免國際稅收爭議，提高跨境投資和貿(mào)易的透明度。

2.與其他國際稅務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的銜接

OECD 一直在推動全球稅收透明度和信息交換，唯一業(yè)務(wù)識別碼有助于其符合全球稅收治理的主流標(biāo)準(zhǔn)，方便金融機(jī)構(gòu)按照規(guī)定向香港稅務(wù)局和其他相關(guān)國家或地區(qū)的稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送信息。

RICHFUL瑞豐作為持牌公司秘書，可以協(xié)助香港公司客戶向注冊處提出申請公司UBI的確認(rèn)函證明文件。如有相關(guān)需求，可隨時與我們?nèi)〉寐?lián)絡(luò)。我們的專業(yè)團(tuán)隊(duì)將會盡快響應(yīng)并為您提供高效服務(wù)。

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為財(cái)富雜志全球500強(qiáng)中50%的企業(yè)提供服務(wù)。

1400+ 中國上市公司

為于中國香港和中國內(nèi)地上市的1400多間公司提供投資者和首次招股等服務(wù)。

~2,500 亞洲地區(qū)上市公司

為新加坡及馬來西亞600多間上市公司提供服務(wù)。

典型客戶案例

Vistra卓佳 | 瑞豐德永服務(wù)客戶

公司：紅牛
行業(yè)：飲食業(yè)

公司：奧迪
行業(yè)：汽車、引擎和動力設(shè)備、自動駕駛

公司：復(fù)星
行業(yè)：工業(yè)和建造業(yè)

公司：KEEN, Inc.
行業(yè)：服裝與時裝

公司：本田
行業(yè)：汽車、飛機(jī)、引擎和動力設(shè)備

公司：三菱重工
行業(yè)：工業(yè)設(shè)備, 工業(yè)和建造業(yè), 可再生能源與環(huán)境, 機(jī)械, 運(yùn)輸

公司：天津軌道交通集團(tuán)
行業(yè)：運(yùn)輸

公司：萬華化學(xué)集團(tuán)
行業(yè)：化工新材料

公司：諾貝爾集團(tuán)
行業(yè)：建筑材料

公司：恒生電子
行業(yè)：金融軟件、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)供應(yīng)商

公司：海康威視
行業(yè)：安防產(chǎn)品、視頻處理技術(shù)、視頻分析技術(shù)

公司：中國城建
行業(yè)：建筑工程

客戶反饋

殷先生富來森集團(tuán)經(jīng)理

瑞豐德永讓我更加專心于產(chǎn)品和團(tuán)隊(duì)，服務(wù)非常專業(yè)。和瑞豐德永合作，省心！
紀(jì)螢貝塔斯曼集團(tuán)董事

專業(yè)的服務(wù)，專業(yè)的知識，瑞豐德永，值得信賴的合作伙伴。
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李先生海康威視總經(jīng)理

工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)，各階段進(jìn)度把握合理，準(zhǔn)確地滿足了我們對該項(xiàng)目的要求，希望未來有更多方面的緊密合作。

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香港唯一業(yè)務(wù)識別碼

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