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申請境外投資備案(ODI),符合條件的企業(yè)才會被予以核準

ODI備案能夠幫助企業(yè)合規(guī)出海,但是,需要注意的是,不是所有企業(yè)都申請ODI備案都能夠被予以核準的,只有符合相關條件的企業(yè)申請才會被通過。那么,在申請境外投資備案ODI前,企業(yè)必須滿足哪些條件呢?申請ODI備案需滿足的條件一般來說,申請企業(yè)需要符合以下幾項基本要求:1、符合“境外投資”定義:境內(nèi)企業(yè)通過新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得非金融企業(yè)的所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他權(quán)益的...

申請ODI備案需滿足的條件

申請ODI備案需滿足的條件

ODI備案能夠幫助企業(yè)合規(guī)出海,但是,需要注意的是,不是所有企業(yè)都申請ODI備案都能夠被予以核準的,只有符合相關條件的企業(yè)申請才會被通過。那么,在申請境外投資備案ODI前,企業(yè)必須滿足哪些條件呢?


申請ODI備案需滿足的條件

一般來說,申請企業(yè)需要符合以下幾項基本要求:

1、符合“境外投資”定義:境內(nèi)企業(yè)通過新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得非金融企業(yè)的所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他權(quán)益的行為。主體和2、成立時間符合要求:主體需要為我國境內(nèi)依法成立的企業(yè)。但是,成立時間不滿一年的企業(yè),無法提供完整的經(jīng)審計的財務報表的,一般無法通過審批部門的核準或備案。

3、股東背景、資金來源、投資要求、真實性要求:無法具體說明境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來源(例如:自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規(guī)方式獲取的資金)以及境外投資項目真實性的,很難通過審查。

4、財務要求:最近一年獨立第三方會計事務所出具的審計報告不能出現(xiàn)虧損;凈資產(chǎn)回報率最好高于5%,同時資產(chǎn)負債率最好低于70%。


企業(yè)如何判斷是否需要辦理ODI備案

企業(yè)如何判斷是否需要辦理ODI備案

企業(yè)想要合法實現(xiàn)海外投資,必須經(jīng)歷嚴謹?shù)腛DI備案流程。這一步驟對于企業(yè)的“走出去”戰(zhàn)略至關重要,不僅能確保資金出境合規(guī),還能讓海外利潤合法回歸國內(nèi)。下面來看看需要進行境外投資(ODI)備案的幾種常見的情況:

1、企業(yè)有海外上市需求

對于有計劃到海外上市的企業(yè),如采用紅籌架構(gòu)、VIE架構(gòu)等方式,進行境外投資備案(ODI)是不可或缺的步驟。這既有助于境外融資和資本運作的便利性,為未來投資退出提供方便,同時也是基于稅務方面的考量,確保企業(yè)稅務合規(guī)。

2、海外直接投資并購及擴張需求

企業(yè)計劃在海外進行直接投資、并購或與現(xiàn)有業(yè)務進行擴張時,銀行在處理相關匯款業(yè)務時,會要求企業(yè)提供ODI備案文件,這是確保資金合規(guī)出境的重要步驟。

3. 海外子公司返程投資

國內(nèi)公司在海外設立的子公司計劃再返回國內(nèi)設立外資公司,當這家外資公司在開立外匯銀行賬戶時,銀行會要求提供之前國內(nèi)公司對海外子公司投資所申請的ODI備案文件。這是確保外資公司資金來源合法性的重要措施。

4. 國外子公司開銀行賬戶

當企業(yè)在海外設立的子公司需要在當?shù)亻_立銀行賬戶時,銀行可能會要求內(nèi)地母公司向該賬戶匯入一筆款項作為激活資金,在此情況下銀行會要求內(nèi)地母公司提供ODI備案證書,以確保資金的合規(guī)性。

5. 跨境電商開展業(yè)務

對于有大額資金出入境需求的跨境電商公司而言,進行ODI備案是實現(xiàn)合規(guī)轉(zhuǎn)型的必然選擇。通過ODI備案,企業(yè)可以確保資金在跨境流動中的合規(guī)性,降低因違規(guī)操作而帶來的風險。


ODI境外投資備案需要的資料

ODI境外投資備案需要的資料

(一)投資主體的資料

1、境內(nèi)公司營業(yè)執(zhí)照復印件、法人身份證正反面照片;

2、公司最新年度的企業(yè)資產(chǎn)、經(jīng)營情況(凈利潤、凈資產(chǎn)、總資產(chǎn)等);

3、公司簡介(主營業(yè)務、近三年運營情況、產(chǎn)品優(yōu)勢、股權(quán)結(jié)構(gòu));

4、境內(nèi)公司銀行資信證明;

5、境內(nèi)公司上年度的審計報告;

6、境內(nèi)公司股權(quán)架構(gòu)圖(復雜架構(gòu)需標明實際控制人);

7、前期工作落實情況說明(包括盡職調(diào)查、可行性報告、投資資金來源情況說明、投資環(huán)境分析評估等);

8、投資資金來源情況說明及用途(資金的詳細測算和明細,以及相應的租金合同、訂單合同等支持文件)。


(二)目標公司的資料

1、目標公司注冊證明、章程(外文的需提供翻譯件);

2、目標公司簡介(主營業(yè)務、股權(quán)結(jié)構(gòu)、近三年運營情況、產(chǎn)品在投資地優(yōu)勢、選擇投資地的原因、開展境外投資的必要性和盈利點);

3、目標公司主營業(yè)務情況:介紹、優(yōu)勢、特點、核心競爭力及公司業(yè)績目標、贏利點;

4、目標公司核心產(chǎn)品/技術(shù)介紹;

5、目標公司運營計劃(擬定租用辦公地址大小、租金,當?shù)仄赣萌藛T、及外派人員數(shù)量,業(yè)務開展計劃);

6、投資環(huán)境分析評價(投資所在地政治、經(jīng)濟等方面風險分析)。


值得注意的是,ODI備案涉及文件及流程繁雜,若沒有專業(yè)人士指導跟進,十分耗時費力,且很有可能因涉及報送文件信息不合規(guī)、所涉及產(chǎn)業(yè)較為敏感等原因無法通過審核,建議選擇專業(yè)機構(gòu)代理辦理。


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