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特別提醒|開(kāi)曼群島2024年度CRS & FATCA申報(bào)即將截止

開(kāi)曼群島2024年度的共同申報(bào)準(zhǔn)則(CRS)和外國(guó)賬戶稅收合規(guī)法案(FATCA)申報(bào)截止日即將到來(lái)。該申報(bào)截止日適用于所有在2024年度成為CRS/FATCA定義下具有申報(bào)義務(wù)的開(kāi)曼群島金融機(jī)構(gòu)。例如,如果您已于2024年設(shè)立或者運(yùn)營(yíng)開(kāi)曼基金/基金管理人/基金SPV/投資實(shí)體等,此事項(xiàng)與您密切相關(guān)。開(kāi)曼CRS&FATCA2024年度申報(bào)截止日●CRS&FATCA年度申報(bào):2025年...

CRS & FATCA2024年度申報(bào)截止日

CRS & FATCA2024年度申報(bào)截止日

開(kāi)曼群島2024年度的共同申報(bào)準(zhǔn)則(CRS)和外國(guó)賬戶稅收合規(guī)法案(FATCA)申報(bào)截止日即將到來(lái)。該申報(bào)截止日適用于所有在2024年度成為CRS/FATCA定義下具有申報(bào)義務(wù)的開(kāi)曼群島金融機(jī)構(gòu)。例如,如果您已于2024年設(shè)立或者運(yùn)營(yíng)開(kāi)曼基金/基金管理人/基金SPV/投資實(shí)體等,此事項(xiàng)與您密切相關(guān)。


開(kāi)曼CRS & FATCA2024年度申報(bào)截止日

● CRS & FATCA年度申報(bào):2025年7月31日

● CRS合規(guī)表格申報(bào):2025年9月15日


此外,開(kāi)曼群島國(guó)際稅務(wù)合作部(DITC)近三年加強(qiáng)CRS/FATCA監(jiān)管,如果發(fā)現(xiàn)潛在的違規(guī)情況,如未按時(shí)注冊(cè)和逾期申報(bào)等,將采取適當(dāng)?shù)暮弦?guī)和執(zhí)法行動(dòng),包括下發(fā)問(wèn)詢信、CRS違規(guī)通知和CRS罰款通知。若經(jīng)DITC審查,實(shí)體的確存在違規(guī)情況,罰款金額將綜合考慮違規(guī)性質(zhì)、違規(guī)程度和整改補(bǔ)救等情況,從開(kāi)曼元10,000(約美元12,100)至開(kāi)曼元58,500(約美元70,120)不等。


合規(guī)行動(dòng)建議

合規(guī)行動(dòng)建議

我們建議開(kāi)曼金融機(jī)構(gòu)就CRS/FATCA方面:

1、自實(shí)體設(shè)立起,及時(shí)跟進(jìn)相關(guān)司法屬地監(jiān)管機(jī)構(gòu)動(dòng)態(tài),關(guān)注法律法規(guī)要求,明確實(shí)體的CRS/FATCA分類(lèi)情況和對(duì)應(yīng)的合規(guī)義務(wù);

2、清楚了解信息收集/盡職調(diào)查/注冊(cè)/申報(bào)(如肩負(fù)申報(bào)義務(wù))等方面的具體要求,結(jié)合金融機(jī)構(gòu)的實(shí)際情況,制定內(nèi)部工作流程并定期更新,確保內(nèi)部工作流程符合最新監(jiān)管法規(guī)要求;

3、按照當(dāng)?shù)刈?cè)/申報(bào)截止日期,提前規(guī)劃相關(guān)工作,預(yù)留充足的時(shí)間準(zhǔn)備和提交申報(bào);

4、妥善保管注冊(cè)/申報(bào)賬號(hào)信息、申報(bào)記錄以及支持性文件等,不得短于當(dāng)?shù)匾蟮淖畹捅9苣晗蓿ㄍǔ榱辏?/p>

5、對(duì)董事、高管和相關(guān)員工(如運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)和法律合規(guī)等團(tuán)隊(duì))進(jìn)行年度/定期培訓(xùn),確保內(nèi)部工作流程能夠得到有效和統(tǒng)一的執(zhí)行,強(qiáng)化合規(guī)意識(shí),建立良好的合規(guī)文化;

6、定期審閱和評(píng)估合規(guī)狀態(tài),如發(fā)現(xiàn)不合規(guī)狀態(tài),或收到DITC下發(fā)的問(wèn)詢信、CRS違規(guī)通知或CRS罰款通知,應(yīng)及時(shí)尋求專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助,積極采取補(bǔ)救措施,確保實(shí)體的持續(xù)性合規(guī)運(yùn)營(yíng)。


若您的實(shí)體不(再)是開(kāi)曼金融機(jī)構(gòu)這一類(lèi)型,我們建議您盡快采取以下行動(dòng):

1、留存FATCA/CRS分類(lèi)評(píng)估記錄(或報(bào)告),以備查;

2、完成過(guò)往所有適用年份的FATCA/CRS申報(bào)工作;

3、盡快進(jìn)行FATCA/CRS注銷(xiāo),避免不必要的運(yùn)營(yíng)和合規(guī)成本。


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    在這次的服務(wù)過(guò)程中,現(xiàn)在的商務(wù)人員服務(wù)細(xì)致,專(zhuān)業(yè)認(rèn)真,達(dá)到了我們的工作要求,十分滿意。
  • 李先生 海康威視總經(jīng)理

    工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn),各階段進(jìn)度把握合理,準(zhǔn)確地滿足了我們對(duì)該項(xiàng)目的要求,希望未來(lái)有更多方面的緊密合作。
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