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香港匯豐銀行開戶,這三類賬戶將作為審查和篩選的重點對象

香港HSBC銀行內部指引稱,將對以下三類賬戶作審查和篩選
1、月交易額度超過1千萬港幣無審計報告的公司,將直接關閉賬戶;
2、在5年以上賬戶無審計報告的;
3、年交易額度過500萬港幣以上的賬戶,建議立即做賬審計。
 
符合以上情況,但公司無做賬審計,提供不了審計報告的將會受到銀行審查或直接關閉賬號。建議客戶盡快補上之前的審計做賬,確保賬戶安全,有需要可以及時了解。
 
匯豐銀行開戶的優點
1、匯豐銀行在全球知名度比較高收款速度比較快
2、匯豐銀行有存取現功能可以在大陸柜員機取現 也可以在香港柜臺取現
3、匯豐銀行有網銀兌換人民幣功能可以直接兌換人民幣
4、運作方便可以申請網上銀行,方便日常操作
5、外匯自由可以自由調撥資金,沒有外匯管制,資金流動性強、自主性高
6、保密性強任何機關沒有法庭判定書無權檢查、受私隱法保護
 
香港匯豐銀行賬戶的維護方法:
1、避免非貿易或非正常資金往來(避免幫他人收匯和結匯)
2、注意查收銀行信件、信函或傳真,收到后及時回復;
3、短期內未有進款或匯款,可以帳戶內轉帳;(自己轉給自己或在帳戶內貨幣兌換,保持活躍性即可)
4、按時辦理年檢續期及稅務審計,并保存好財務報表,以備銀行查詢;(共同申報標準CRS影響下銀行需香港公司提供財務報表,并按照財務報表做客戶細分,將沒在香港申報稅務企業,資料上報并做信用評估)
5、銀行帳戶需要保持一定量的港幣資金,帳戶的維護費和手續費大多扣港幣,帳戶管理費用如無法扣除,將會產出透支影響帳戶信譽,長期透支會留下不良記錄;
6、積極配合銀行,填報有關洗錢商業資料更新表格;
7、敏感國家收款的,需保存好貿易單據,做好審計報告以備銀行查驗。
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