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新加坡銀行開戶最新動態，在高風險國家有業務往來開戶將受限

除了香港之外，新加坡銀行開戶也是中國投資者青睞的離岸賬戶。為了鼓勵外資投資，新加坡政府提供了非常多便利政策，開戶限制并不多，但是隨著國際金融反洗錢政策管控收緊，新加坡銀行開戶的門檻也隨之升級，所以如果想要在新加坡銀行開戶，很多注意事項需要了解清楚。銀行開戶受限的高風險國家信息公司銀行開戶需要提供供應商或者客戶業務信息，但是如果與高風險的國家相關聯的話，開戶會受到限制。以下屬于高風險國家相關信息：1...

銀行開戶受限的高風險國家信息

銀行開戶受限的高風險國家信息
除了香港之外，新加坡銀行開戶也是中國投資者青睞的離岸賬戶。為了鼓勵外資投資，新加坡政府提供了非常多便利政策，開戶限制并不多，但是隨著國際金融反洗錢政策管控收緊，新加坡銀行開戶的門檻也隨之升級，所以如果想要在新加坡銀行開戶，很多注意事項需要了解清楚。
 
銀行開戶受限的高風險國家信息
公司銀行開戶需要提供供應商或者客戶業務信息，但是如果與高風險的國家相關聯的話，開戶會受到限制。以下屬于高風險國家相關信息：
1、第一類：受聯合國和/或美國制裁的國家
包括伊朗、蘇丹、朝鮮、敘利亞、古巴，這5個國家是受聯合國和/或美國制裁的，國內大部分銀行拒絕辦理這些國家的國際業務。
2、第二類：受美國（和/或）歐盟等單方面制裁的實體
例如俄羅斯。近年來，美國和歐盟對俄羅斯的國防、金融和能源等行業采取一系列制裁措施。查詢顯示，當前位于美國制裁名單上的俄羅斯銀行多達94家（含分支行），其中包括該國大的銀行之一的莫斯科銀行，也就是本文開頭那家企業遇到的匯款銀行。
3、第三類：未受制裁但疑似為受制裁實體提供金融服務的國家
例如阿聯酋（主要是迪拜、阿布扎比、沙迦這些酋長國）、沙特、土耳其等，來自這些國家的美元付 款，涉嫌為高風險個人/組織（如伊朗、ISIS）提供金融服務，有可能會被美國核查，或者國內的一些銀行為避免攤上事兒，也會主動進行核查。
4、第四類：未受制裁但高風險的國家
例如土耳其、巴基斯坦等，這些國家國內政局不穩，與美國若即若離，被制裁的可能性很大。對于這些國家的業務，銀行也是比較謹慎的。
 
以下國家可以簽訂合同，但需要向銀行提供所需的各種證明關系，以證明業務合法。
國家包括：阿聯酋、沙特、土耳其、巴基斯坦、阿富汗、土庫曼斯坦。
證明材料包括：
1、反洗錢調查表；
2、風險承諾函；
3、說明：出口方、付款方、三方關系。

新加坡銀行開戶需要的資料

新加坡銀行開戶需要的資料
1、注冊文件；
2、公司章程；
3、所有董事和股東的護照和身份證；
4、離岸公司需要提供近6個月的董事在職證明；
5、香港公司需要提供周年申報表和商業登記證；
6、賬戶激活款。
根據公司業務情況提供：
7、2-3套全套業務合同及發票；
8、企業最近3個月銀行賬單；
9、財務報表；
10、董事或股東的背景介紹或個人簡歷。

新加坡銀行開戶注意事項

新加坡銀行開戶注意事項
1. 開戶的公司若有新加坡業務（供應商/客戶/計劃請員工/計劃租辦公室，可以提高下戶幾率）
2. 需提供 KYC 上面每一個客戶和供應商的網址，公司注冊地。（請確保網址的內容和開戶公司的業務性質相關聯。）
3. 所提供的采購和銷售單據，至少提供其中 3 筆匯款單據。匯款單據需要有收款人和付款人信息。這些信息需和合同上的收付銀行信息吻合。
4. 貿易類公司，運單細節：
a. 發貨和收貨人，需要和提供的單據相吻合，或者相關聯。
例如：合同 A 賣給 B, A 向 C 買，銀行可以接受的運單是A-B 或，C-B
b. 提供運單的物流信息
需要提供物流公司的官網，并且提供每一單運單的物流信息。（起始港-卸貨港） 起始港與卸貨港信息，需要和合同吻合。
5. 若有和新加坡公司來往的業務，提供單據時，請提供完成的收付款憑證（憑證需顯示付款方和收款方信息），貿易公司，需提供已經完成的 BL 及物流信息。
銀行開戶政策收緊，針對的是一些非法洗錢偷稅的行為，對于正當做生意的人來說并不會有太大的影響，只是銀行開戶門檻提高，對于中小型企業來說的打擊會大一些，因為這樣一來就很難達到一些大行的開戶門檻。不過，新加坡的銀行眾多，也有一些開戶門檻低的銀行，怎么選擇銀行開戶，自己的資質可以選擇哪些銀行開戶，如果想了解這方面的問題，可咨詢瑞豐德永開戶服務專家。

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